| 

Hírek

  • Ingatlanközvetítők pénzmosás elleni kötelezettségei 2022 03 04

    A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére Tisztelt Címzett! A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása…

    Read More
  • Korlátozó intézkedések – az ukrajnai helyzetre hozott intézkedések

    Szankciók: A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az Európai Unió illetékes szervei által az orosz–ukrán konfliktus miatt meghozott, Oroszországgal szembeni szankciós döntéseket tartalmazó alábbi jogszabályokat: –     a Tanács (KKBP) 2022/329 határozata (2022.február 25.) az Ukrajna területi…

    Read More
  • Többszintű lista a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról

    A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében. Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű…

    Read More
  • Pénzmosás elleni eljárások – az ügyfél átvilágítása

    AZ ÜGYFÉL – ÁTVILÁGÍTÁS lépései A.     A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást a következő esetekben köteles elvégezni:   1)    az üzleti kapcsolat létesítésekor; 2)    pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; 3)    ha kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával, vagy megfelelőségével kapcsolatban; 4)    valamint, ha az ügyfél-azonosító…

    Read More
  • Pénzmosás elleni eljárások: Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

    Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki. Sorszám Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország 1. Afganisztán 2. Bahama-szigetek 3. Barbados 4. Botswana 5. Kambodzsa 6. Ghána 7. Irak 8. Jamaica 9. Mauritius 10….

    Read More
  • Módosult a Lakástörvény

    Az ingatlanközvetítők (és az értékbecslők) számára fontos lehet, hogy a 1993. évi LXXVIII. törvény [ Lakás tv. ] ez év elején módosult. A fő irányvonal az Ingatlanvállalkozás-Felügyeleti Hatóság ingatlanközvetítőkre, vagyonértékelőkre vonatkozó nyilvántartását a jogszabály szerint felváltja az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzés. Ezáltal országosan kereshetők lesznek a fenti szakemberek. Eddig ez csak nagyon nehézkesen…

    Read More
  • Hírek

    Karácsonyi adományok

    Rövid időn belül megérkeztek az adományok, így a mai nap Csepelen átadhattuk az odaszánt összeget. A MIÉSZ részéről Drexler István és kollégánk Pákozdi József  csepeli alpolgármester vett részt az átadáson. A támogatást a Segítség Köve Alapítvány elnöke Schönek Alfréd  vette át. Másik támogatottunk az Újra Együtt Európai Sorstársak Egyesülete egy szerényebb összegű támogatást kapott a…

    Read More
  • Nem olyan rossz emberek az ingatlanosok…..

    A MIÉSZ egyik kedves Tagja, Eötvös Péterné javasolta, hogy az idén is adományozzunk a rászorulóknak. A COVID miatt nem lehet nyilvános rendezvényt szervezni, de több lehetőség közül választva Pákozdi József csepeli alpolgármester javasolta “Segítség Köve Alapítvány” részére gyűjtést szerveztünk. Rövid idő alatt százezer forintnál is több gyűlt össze és folyamatosan érkeznek az adományok. Még van…

    Read More

Archívum