Pénzmosás elleni eljárások: Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok
Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki. Sorszám Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország 1. Afganisztán 2. Bahama-szigetek 3. Barbados 4. Botswana 5. Kambodzsa 6. Ghána 7. Irak 8. Jamaica 9. Mauritius 10….
Read More
Hozzászólások