Pénzmosás elleni eljárások – az ügyfél átvilágítása
AZ ÜGYFÉL – ÁTVILÁGÍTÁS lépései A. A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást a következő esetekben köteles elvégezni: 1) az üzleti kapcsolat létesítésekor; 2) pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; 3) ha kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával, vagy megfelelőségével kapcsolatban; 4) valamint, ha az ügyfél-azonosító…
Read More
Hozzászólások